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审计支持Afterpay洗钱

2020-09-17 10:00    来源:未知

外部审计Afterpay很大程度上支持现在购买,支付后公司遵守反洗钱和反恐融资法律、发送其股价飙升。审计师尼尔·琼写道:“Afterpay现在事务监控系统有效,高效和智能,“有效的控制系统和减轻小风险其服务可用于洗钱和恐怖主义融资。Afterpay股价上涨高达11.4%至逾一个月高位33.96美元周一上午仍上涨7.18%,报32.68美元,1532年澳大利亚东部时间。琼先生说2016年Afterpay依赖从澳大利亚顶级律师事务所不正确的法律建议,没有反映其商业模式,导致“历史不符合”的反洗钱和反恐融资(AMT/CTF)规则。

但是在2018年和2019年“变革”的步骤来验证其客户和商家进行尽职调查,琼先生写道。”工作进行审计的一部分,很明显,有一个由董事会,确保业务持续承诺和支持AML/CTF函数提供足够的资金,人员和技术支持为了遵守,”琼先生写道。“Afterpay有很强的合规文化,最高层的支持,“简先生写道。“Afterpay的工作在这个空间,结果导致提交可疑物质生成报告。

”琼先生六建议,包括与AUSTRAC,澳大利亚的金融情报机构,在其之前的不符合消费者身份验证规则。AUSTRAC下令Afterpay6月份进行审核,首席执行官妮可·罗斯说该机构想知道如果Afterpay系统和控制来遵守它的义务。Afterpay表示完全接受和琼先生代理所有的所有建议。它说,它没有发现任何洗钱和恐怖主义融资活动在其系统日期。

AUSTRAC一位发言人说,该机构已经收到报告,并将检查结果和建议。“这不是适合AUSTRAC现阶段进一步置评,”她在一封电子邮件中说。Afterpay表示,预计该机构考虑报告,然后确定它是否会采取进一步行动。

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